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洗钱遍地开花查案小心岔路

2018-12-03 15:54:17

洗钱遍地开花 查案小心岔路

台海10月30日讯 台湾特侦组侦办扁家洗钱案,在追查相关资金流向时,查出竹科管理局前局长李界木在龙潭科学园区土地买卖交易案中涉嫌收贿数百万元新台币,此案并“意外”将近扯上扁家洗钱案的辜家再度卷入,不过,熟悉案情人士指出,李界木一案算是“开花”的案外案,特侦组追查中信金控与扁家洗钱的关联性,检调仍在另一条轨道上,持续追查中。

据台媒分析报道,特侦组侦办扁家洗钱案,经过海外查帐、大规模搜索,以及污点证人的自白后,目前案情可说,已是遍地开花,由于可追查的内容既烦又杂,办案人员一不小心,就会走岔了路,离办案核心渐行渐远。

以李界木遭收押一案为例,检方查出,和信、中信辜家合资的达裕开发公司,收购桃园县龙潭乡土地,即是二OO三、二OO四年的事了,全因调阅资料后发现的,并接续“开发”出 案情。因此,据了解,特侦组目前本身也在“自我控管”,希望“集中办案”,将重要的,是先将洗钱案情,以及不法所得是否涉及扁家人受贿等案情“侦结 ”,至于其他开花的案外案可另行签案侦办,才不致于影响特侦组对全民“年底前结案”的承诺。

此外,李界木昨天遭收押一案,所犯罪嫌是“不违背职务受贿罪”,依此罪的受贿者虽有事,但行贿的企业,因“不违背职务”的关系,恐怕就不构成犯罪,检审透露出的这项讯息,不知与扁家洗钱案有关的企业界是否有嗅出什么端倪。

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